Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ОАК» и об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. Решение принято.
3. Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
4. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ОАК» и об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».
1.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
1.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 человек.
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества».
Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества:
2.1. Согласование кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2.2. Согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
По вопросу № 3 повестки дня: «Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества».
Генеральному директору ПАО «ОАК»:
3.1. Обеспечивать согласование Советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, а также согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3.2. Обеспечивать издание распорядительных актов по Обществу в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, исключительно на основании соответствующих решений Совета директоров Общества о согласовании Советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности и/или согласовании Советом директоров Общества освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3.3. Обеспечивать ежегодное представление Совету директоров Общества отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (с приложением копий распорядительных актов по Обществу) в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
По вопросу № 4 повестки дня: «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества».
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022 (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024, № 437.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 01.02.2024г.